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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

 Convocatoria de Junta General Extraordinaria (223KB Publicada el lunes 16/01/2016)


Convocatoria de Junta General Extraordinaria Sociedad Financiera y Minera, S.A. 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de Sociedad Financiera y Minera, S.A., por escrito y sin sesión el día 12 de diciembre de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en Málaga, Carretera de Almería km. 8, C.P. 29720, en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 22 de febrero de 2017, a las 12:00, en el mismo lugar; para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del Día

1. Modificación, en su caso, de los artículos 3º, 6º, 8º, 9º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º,19º, 20º, 21º, 24º, 26º, 27º, 28º y 30º de los Estatutos Sociales.

2. Modificación, en su caso, del tipo de órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados.

3. Aceptación, en su caso, de la dimisión de los consejeros D. Jesús Ortiz, D. Alfredo Quilez Somolinos, D. Jose María Echarri y de la secretaria no consejera Dña. Sonia Fernández.

4. Nombramiento, en su caso, de los dos Administradores Mancomunados.

5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.


Los Sres. accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Los accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la citada Ley. Se informa a los Sres. Accionistas que en virtud del artículo 21º de los Estatutos Sociales y el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web de la sociedad y los Sres. Accionistas podrán solicitar la remisión de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General a través de la misma (http://www.fym.es/ES)

Si bien el presente anuncio prevé dos convocatorias, el Consejo de Administración, informa a los Sres. Accionistas que es previsible que en la primera convocatoria se obtenga un quórum suficiente conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, que permita celebrar la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 21 de febrero de 2017, a las 12:00 horas.

Málaga, a 16 de enero de 2017.

El Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Financiera y Minera, S.A.

Doña
Sonia Fernández Lovelle

Información al Accionista

Solicite aquí la documentación o llamándo al 95 220 92 25

 

 
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Última actualización 16/01/2017 22:35:59  UTC